TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Công an điều tra các giao dịch từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng: Một phiên dịch cùng nhiều người bị bắt
Cơ quan chức năng xác định, đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền quy mô lớn. -
Thu giữ hơn 350kg vàng bạc, chặn giao dịch 8 bất động sản trong vụ tiền ảo ONUS
Liên quan vụ án sàn tiền số ONUS, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng. -
Xét xử vợ chồng chủ "hệ sinh thái" sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả
Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) cùng vợ và nhóm đồng phạm đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, lập hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn 53 tỷ đồng tiền thuế. -
Dựng hơn 100 website đăng tải hơn 26.000 bộ phim "lậu", nhóm đối tượng kiếm hơn 308 tỷ đồng
Từ việc sao chép và đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim lên mạng Internet, một nhóm đối tượng đã vận hành hệ thống website phim lậu quy mô xuyên quốc gia, thu lợi bất chính khoảng 308 tỷ đồng. -
Nổ bom ở “thiên đường an toàn” Monaco, tài phiệt Ukraine gặp nạn
Một vụ nổ bom nghiêm trọng vừa xảy ra tại chung cư Sun’s Palace trên đường Révérend-Père-Louis-Frolla, Monaco, khiến 3 người bị thương nặng. -
Nhận 2 triệu đồng/ngày từ người đàn ông có biệt danh "7 ngón": Lý Trung Nguyên SN 2005 và 2 người khác bị bắt tạm giam
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Người ta từng chê Modric quá nhỏ để đá bóng, giờ anh đã quá lớn để phải khóc khi rời giải hôm nay
-
Nóng: 8 cầu thủ tuyển Tunisia tại World Cup 2026 dương tính với chất cấm
-
Vụ cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội: 2 người đã tử vong, nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra sự việc
-
Khoảng 60.000 CĐV Argentina đổ bộ đến World Cup như vũ bão, vé trận gặp Cape Verde tăng phi mã, lo ngại tái diễn hỗn loạn
-
Mây dông đang bủa vây Hà Nội và loạt tỉnh, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay
-
Nửa ngày công sáng nay ở nhà xem đá bóng là nửa ngày công hoàn toàn xứng đáng!
-
Hình ảnh ca sĩ Tăng Nhật Tuệ thời điểm bị bắt trong đường dây ma túy 48 người
-
-
Khởi tố “bà trùm” Lê Việt Trinh SN 1999
Lê Việt Trinh cùng 6 đồng phạm bị khởi tố vì điều hành đường dây rửa hơn 50 tỷ đồng tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng và tiền điện tử USDT, đồng thời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. -
Phá chuyên án đặc biệt lớn tiêu thụ 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào, bắt 'ông trùm' Nguyễn Hoàng Tuấn SN 1987
Quá trình khám xét, công an thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1.3 tỷ đồng tiền mặt. -
Điều tra 100 tài khoản ngân hàng của 8 thanh niên sinh năm 2003, 2004: Giao dịch bất kể ngày đêm, chuyển và nhận hàng tỷ đồng
Qua điều tra, Công an phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm. -
Chặn shipper giữa đường, thu giữ 4 cây vàng và hơn 153 triệu đồng giấu trong nồi cơm điện
Một kiện hàng tưởng rất bình thường lại trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
